近日，贵阳南明警方在打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪工作当中，通过深挖线索排查，打掉一个以帮人买酒兼职为幌子，套取银行账户洗钱犯罪团伙，查获大量涉案电脑、手机、银行卡等物品。
今年2月初，罗某在朋友介绍下，找到了一份近乎“完美”的兼职，“兼职”地点在一居民楼内，实际工作内容只需要提供自己的银行卡或其他支付账户帮公司买酒，就可以获取每次1000—2000元不等的报酬。“老板”唯一的要求是，打工者要办理银行卡，并且连卡和密码一起上交，用于买酒的操作转账，并且如果发展朋友一起做兼职的话，还可以获得额外的好处。
被利益蒙蔽的罗某立即加入了该“兼职”，上班的当天，就获利800元人民币，尝到甜头的他又立即发展身边三名朋友做“兼职”，额外获利1500元。 既轻松又好赚的兼职可遇不可求，罗某对自己的“兼职”也深信不疑，直到南明警方的到来，给了他当头一棒。民警告知他名下的银行卡存在异常已被冻结，需要其配合处理。
“兼职”的背后到底有怎样的“猫腻”，随着警方的调查，真相一步步浮出了水面……
南明警方在开展“断卡”行动过程中，对案件有关线索进行了细致地核查比对，发现一个从事“洗钱跑分”的犯罪团伙。为尽快查清有关情况，南明分局党委高度重视，要求涉网犯罪侦防分中心要牵头做好情报数据支撑，花果园派出所刑侦中队要全力将长期活动在南明辖区的犯罪团伙连根拔起，坚决打击犯罪分子的嚣张气焰。
2月12日，经过前期线索研判，南明警方一举抓获正在从事“洗钱跑分”的犯罪嫌疑人30余名，打掉了以“张某”为首的洗钱犯罪团伙。警方调查发现，该团伙长期在贵阳市以招“兼职”帮助公司买酒的名义，支付做“兼职”的人员1000元至2000元不等的好处费，套取持卡人银行账户、微信账户、支付宝账户为境外电信诈骗犯罪团伙“洗钱跑分”，帮助赃款转移。通过金钱诱惑的方式，张某在短短数月就收集了上百张银行卡，在这些银行卡中，很多都与“洗钱”犯罪产生了关联，已经被公安机关冻结调查。
截至目前，南明警方累计传唤该案做“兼职”的“卡农”84人，扣押银行卡138张，手机卡57张，微信号54个，支付宝号53个。目前，初步核实涉案金额超人民币27万元，3名涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
来源 贵阳晚报
编辑 胡岚
编审 王璐瑶 施昱凌